Macaristan’da uluslararası bir kara para aklama şebekesi çökertildi

Macaristan polisi, iki yıl süren gizli bir soruşturmanın ardından çok geniş ilişkiler ağına sahip uluslararası bir kara para aklama şebekesini çökertti.

Macaristan’da yaşayan 48 yaşında bir İsrail vatandaşının yönettiği şebeke, aracılar vasıtasıyla Macaristan’da firma kuruyor ya da var mevcut firmaları satın alıyordu.

Gerçek anlamda hiçbir ekonomik ya da ticari faaliyet göstermeyen bu şirketler ağının tek amacı, Macaristan’da açılan banka hesaplarına dünyanın dört bir yanından para akışının gerçekleşmesini mümkün kılmaktı.

Yatırım şirketleri statüsünde reklamları yapılan bu Macar şirketlerine döviz ya da kripto-döviz üzerinden para gönderilebiliyordu. Macaristan’a akan paraların neredeyse tamamının yolsuzluklarla ya da yasa dışı mali faaliyetler sonucu elde edilen ve aklanmak istenen paralar olduğu tahmin ediliyor.

Polisin açıklamalarına göre şebekenin Macaristan’da kontrol ettiği 94 şirketin 407 banka hesabına geçtiğimiz yıllarda akan para miktarının 50 milyon Euro civarında olduğu tahminleri yapılıyor.

Kaynak